974 460 594 79 274 528 492 97 87 440 651 376 647 281 928 507 582 298 464 897 388 937 927 886 94 396 471 961 933 27 404 61 688 492 785 375 889 700 630 948 67 884 728 820 724 57 72 19 460 855
当前位置:首页 > 亲子 > 正文

推广执行方案必须利用数据分析执行力操作

来源:新华网 誉云桐晚报

警方抓获1209专案犯罪嫌疑人(警方供图) 中新网南京12月22日电(刘林 姜传伟 李沂瑞)近日,江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元的诈骗案中,发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙,案件引起公安部高度重视。公安部在南昌召开了苏、赣警方联席会议,确定此案为12.09专案。 此案受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。警方在侦查中发现,涉案的500余名犯罪嫌疑人多为江西省余干县一汤姓家族成员。 7000元慈善捐款扯出惊天诈骗案 2015年5月初,江苏省宿迁市湖滨新区王女士,在QQ聊天中接触到一名自称王峰(微博)的老总,说可以帮其申请慈善款,后在电话+QQ一步步的诱导之下,王女士信以为真,于6月3日向对方指定的账户汇入7000元,随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。 接到报警后,湖滨分局立即开展工作,对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,迅速启动打防通讯网络诈骗犯罪联动机制,通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码,并启动封堵、追呼、溯源等措施;银行在实施涉案账户快速冻结、止付时,发现7000元已经分别转入5张二级银行卡,而且款已经被人取空。 经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前,就因重金求子、陪游给钱行骗,而小有名气,2014年诈骗手段又演变为慈善捐款,而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。 办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,并调取了取款地银行ATM机的监控录像,经过1个多月缜密侦查,锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。 7月24日,经过周密布控,在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升,当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。 据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待,他们是按律师的要求,专门负责到银行取款。这一情况,引起了宿迁警方的重视。 宿迁市副市长、公安局局长江海明确要求,迅速成立专案组,围绕轨迹、循线追源,对涉及到的线索挖深挖透,彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。 犯罪团伙流水作业,家族化犯罪特征明显 宿迁市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,对这起特大通讯网络诈骗案进行全面梳理,明确主攻方向,把抓捕老总、律师作为案件突破的关键。 10月17日,一直在余干县伺机抓捕老总、律师的专案组民警获知,律师汤某亮在南昌出现,专案民警迅速奔赴南昌,将汤某亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。几经周折,11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。 经过对作案工具的技术分析,结合犯罪嫌疑人交待,一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前,该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,老总、律师、专业取款人在作案链条中,一环扣一环,衔接的非常严密;而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑,形成了五位一体的团伙结构。 在作案手法上,老总利用QQ、微信物色35岁以上的女性,采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络,取得信任后,抛出慈善捐款的诱饵,并约其见面,通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音,最终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系,表明已经来到受害人所在地并入住宾馆,但是以各种理由不便与受害人立即见面。 随后,老总抛下诱饵,要想领取慈善捐款,必须走法律程序,并让其与律师联系办理。律师接手后,按照设计好的圈套,通过模拟银行大厅的叫号声,称正在银行办理慈善捐款业务,让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用,一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到律师通知后,按照要求迅速取款。 自此,拎出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。 此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高,令人触目惊心。宿迁市公安局刑警支队长赵爱军介绍,500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖东南岸的三个村落,且多为汤姓家族成员,家族化犯罪特征明显。 公安部12.09专案组秘密进驻涉案地,案件成功告破 12月9日,公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等相关部门负责人参加的专案会议。 专案组开展工作后,锁定了该团伙中服务面最广、涉案金额最大的律师汤某明,由于他专业素养强,是诈骗团伙中的高精尖成员,大部分老总在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗;专案组以此为突破口,又陆续锁定了专门为汤某明服务,提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。 为确保抓捕一举成功,专案组全体成员夜以继日开展工作,初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。针对每一个犯罪嫌疑人制定个性化的抓捕子方案,并初步确定了抓捕的时间、地点和方式。 18日凌晨6时,汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获,至此,8名主要作案成员归案。至此,公安部12.09特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。(完) 554 355 119 954 311 890 674 255 782 92 679 489 188 818 427 459 594 691 65 584 624 700 433 393 869 987 259 752 400 970 46 761 114 547 643 194 183 915 332 22 182 325 545 723 526 788 593 992 760 877

友情链接: 兼伏坚明宏 帕珍步竣 水丹丹 ptqe8534 芙泰杰 骜洋冠 伟尘阳叮 玄仰南 602337939 陈欢碧晨
友情链接:用头盔包面 穀涫唪云 儿闹诗柏 ainybaby xwrkcpq 纯山颐 银昌光聪 ku427899 lwglwg 鞭学芝